海航创新:2016年度独立董事述职报告

原头部:海南航空创始:孤独董事2016年度公报

海南航空创始股份有限公司 2016 年度孤独董事使报到 作为海南航空创始股份有限公司(以下缩写“公司”)的孤独董事,在 2016 年度, 我们家是按照公司条例做事的。、《证券法》、《股票上市的公司使用直截了当地》、中国1971证监会《向前在上 向前到达城市公司孤独董事的指导者暗示、向前提高T的合法权利防护装置的活期地 丁及停止法规、规范化纸,因此公司条例。、孤独董事生产法活期地, 信任负担工作,仔细负责的常规的和大方针决策,因此与董事会相干到的事项。 该条宣布孤独暗示。,从公司宏观世界有助于动身,研制孤独董事的功能。,预防性维修了 公司及各式各样的的使合作的合法合法权利。现将 2016 孤独董事恩惠年度业绩 使报到如次。: 一、董事会结合与孤独董事的交换。 2016 年度内,DI董事会的结合发作了如次交换: 1、由公司的第六董事会 31 汇合点与公司 2016 优先暂时使合作大会的庭审 我们家曾经经过了提议一次推选廖红宇医疗设备的请求。、向前李强贤竞选的提议 作为公司董事的啤酒、向前杨颖明医疗设备中选公司董事的提议 董事会主席。 2、由公司的第六董事会 40 次要的次要的次汇合点、公司 2016 第三次暂时使合作大会的庭审 汇合点经过了更进一步弄清该纸心甘情愿的的钞票。、 董事会第七届董事会的钞票、 向前大众司 董事会推选孤独董事的提议,郭亚军推选、李铁、刘丹、 李强、刘洪玉、杨颖明是董事会的第七位孤独董事。,傅金德推选、徐麟祥、 沈银珍、秦波、周莉是该公司第七届董事会的孤独董事。,董事会已完成的易手。。 3、由公司的第第七董事会 5 次要的次要的次汇合点、公司 2016 第五届暂时使合作大会从容 核准张鹏医疗设备中选为公司董事的提案 案》。 表现方式 2016 年 12 月 31 日,该公司的第第七孤独董事会是郭亚军。、张鹏、 李铁、李强、杨影明、刘洪玉,孤独董事是傅金德。、徐麟祥、沈银珍、秦波、周 莉。全体职员结合契合公司条例、规范化纸活期地。 二、年度孤独董事列席汇合点。 2016 年度,董事会各式各样的的招集。 17 董事会汇合点,孤独董事列席使适应如次: 孤独董事傅金德医疗设备,列席董事会 17 次,亲自列席董事会 17 次。同时, 傅金德医疗设备面向审察了董事会汇合点上从容的个人财产钞票。,无目前的 政见不同事项,不参加政见不同。、弃权的诉讼。 孤独董事徐麟祥医疗设备,列席董事会 17 次,亲自列席董事会 17 次。同时, 徐麟祥医疗设备对公司当年董事会议论的法案受到面向审察。,无目前的 政见不同事项,不参加政见不同。、弃权的诉讼。 孤独董事沈春颖医疗设备 2016 年 8 不再是公司的孤独董事;2016 年 度列席董事会 10 次,亲自列席董事会 10 次。同时,沈竹颖医疗设备给了当年公司。 董事会议论的法案受到面向审察。,无目前的政见不同事项,不参加政见不同。、 弃权的诉讼。 孤独董事吴爱瑾女朋友 2016 年 8 不再是公司的孤独董事;2016 年 度列席董事会 10 次,亲自列席董事会 10 次。同时,吴爱瑾女朋友当年告知了公司。 董事会议论的法案受到面向审察。,无目前的政见不同事项,不参加政见不同。、 弃权的诉讼。 孤独董事欧阳润医疗设备自 2016 年 8 不再是公司的孤独董事;2016 年 度列席董事会 10 次,亲自列席董事会 9 次,因月动差付托孤独董事徐麟祥医疗设备 代表董事会 1 次。同时,欧阳润医疗设备对公司当年聚集的董事会汇合点从容的 个人财产的活动都要面向反省。,无目前的政见不同事项,不参加政见不同。、弃权的诉讼。 孤独董事沈银振女朋友 2016 年 8 月起,作为公司第七届董事会的孤独董事; 2016 年列席董事会 7 次,亲自列席董事会 7 次。同时,沈银振女朋友谈公司 年度董事会议论的法案受到面向审察。,无目前的政见不同事项,也不参加 帮助、弃权的诉讼。 孤独董事Qin Bo医疗设备 2016 年 8 月起,作为公司第七届董事会的孤独董事;2016 年度列席董事会 7 次,亲自列席董事会 7 次。同时,Qin Bo医疗设备呼唤给该公司的年度电话零碎。 开的董事会汇合点从容的个人财产的活动都要面向反省。,无目前的政见不同事项,不参加政见不同。、 弃权的诉讼。 孤独董事周莉女朋友 2016 年 8 月起,作为公司第七届董事会的孤独董事;2016 年度列席董事会 7 次,亲自列席董事会 7 次。同时,周莉女朋友呼吁公司年度电话零碎。 开的董事会汇合点从容的个人财产的活动都要面向反省。,无目前的政见不同事项,不参加政见不同。、 弃权的诉讼。 三、年度孤独董事的孤独暗示。 2016 年度,我们家面向审察董事会的提案。,基准活期地,随后要紧事项 宣布孤独暗示。: 1、2016 年 1 月 10 日,孤独董事沈竹颖、吴爱锦、欧阳润、付金德、徐麟 祥对《向前提议推选刘洪玉先作为公司董事的啤酒、向前李强贤竞选的提议生为 公司董事的钞票、向前杨颖明医疗设备中选公司董事的提议担负 公司董事的钞票宣布孤独暗示。。 2、2016 年 1 月 27 日,孤独董事沈竹颖、吴爱锦、欧阳润、付金德、徐麟 项向前指定郭亚军医疗设备为公司首席执行官的钞票。、《向前紧密结合刘洪玉医疗设备为 公司总裁暨杨卫东医疗设备不再担负公司总裁商业的钞票》宣布孤独暗示。。 3、2016 年 4 月 27 日,孤独董事沈竹颖、吴爱锦、欧阳润、付金德、徐麟 向翔公司 2015 EXT年号了特殊通知和孤独暗示。 4、2016 年 4 月 27 日,孤独董事沈竹颖、吴爱锦、欧阳润、付金德、徐麟 项论2015 年度利润分配密谋、向前公司 2016 金融机构年度融资定额、 表面保证人的数额和类似的相信、向前拟议的公司 2016 年度相干 海南资产使用集团有限公司及其分店使合作 5 专款1亿元 的钞票》、《公司 2015 年度乳房把持评价使报到》宣布孤独暗示。。 5、2016 年 6 月 7 日,孤独董事沈竹颖、吴爱锦、欧阳润、付金德、徐麟祥 向前持续从事普华永道运输线会计事务所的提议 2016 年度审计机构的钞票》宣布孤独暗示。。 6、2016 年 7 月 5 日,孤独董事沈竹颖、吴爱锦、欧阳润、付金德、徐麟祥 向前签名<九龙山条战略合作协议>的钞票》宣布孤独暗示。。 7、2016 年 7 月 25 日,孤独董事沈竹颖、吴爱锦、欧阳润、付金德、徐麟 祥对董事会第七届董事会的钞票、向前大众 司董事会推选孤独董事的提议、论公司的孤独董事 折扣的钞票》宣布孤独暗示。。 8、2016 年 11 月 14 日,孤独董事付金德、徐麟祥、沈银珍、秦波、周莉对 《向前提议推选张鹏医疗设备为公司董事暨刘丹医疗设备不再董事会主席、《关 于为公司董监高购买行为董监高责任保险的钞票》宣布孤独暗示。。 9、2016 年 12 月 19 日,孤独董事付金德、徐麟祥、沈银珍、秦波、周莉对 指定张鹏为首席执行官,郭亚军不再担负首席执行官 商业的钞票》宣布孤独暗示。。 四、孤独董事在负担工作做成某事停止任务。 1、对 2016 对年度公司通讯显露出举行将一军。。我们家把它敬重是一孤独董事。,公 司 2016 年度通讯显露出事实、精确、即时、直接地、公道,契合公司实际使适应, 通讯显露出与公司条例相一致。、 上海股票交易所上市活期地及停止法规、 规范化纸因此公司条例。、通讯显露出使用制度、围攻者相干使用零碎、 内情通讯使用制度及停止互相牵连活期地,合法无效,无效防护装置大众股 西方有助于。 2、2016 年度内,我们家把公司的宏观世界经纪作为一宏观世界。、发展等,企业使用 举行了交流。在此基础上,我们家可以向个人财产董事会目前的提议以供思索。,沉重地审讯 基准暂代他人职务的素材材料和互相牵连材料,孤独、成立、小心的行使推选权,在改善中 董事会对方针决策的科学性和无效性起着要紧的功能。。 3、停止要紧事项如公司活期使报到。,我们家大部分地可以决定目的。、公平的判别, 并号孤独暗示和互相牵连特殊通知。。 4、使报到期内,我们家是公司特殊委员的构件。,殷勤执行,基准专门委员 票据从容顺序活期地,宣布暗示。2016 年度,公司使合作大会、董事会、中西部及东部各州的县议会、经 营营规格化运作,无效防护装置公司和公司的合法合法权利;公司董事、监事和高级使用全体职员 人事复职、任免相干到法规;公司董事、高级使用全体职员 基准他们各自的分工,仔细执行类似恩惠,上进地完成的了任务目的和表演转位。; 公司对董事、高级使用全体职员结清的给报酬、有理,当观察员公司的薪酬策略、 评价规范。 5、使报到期内,我们家正的提高我们家的得知使适应。。仔细得知公司条例、《证券法》、 上海股票交易所上市活期地与新公布的互相牵连法度,正的 插一脚使用部门薄纸的各式各样的教育。,放针负担工作的性能。 6、2016 不参加孤独董事提议在董事会音长担负董事会构件。。 7、2016 论孤独董事的不参加财政制度。 8、2016 未从事孤独董事从事表面审计机构A。 由于是为我们家预备的。 2016 年度负担工作。后世,我们家将持续出力任务。 道路,恪尽职守,依法执行工作,为公司及宽大使合作方有助于出力任务。充分地, 为我们家公司和各式各样的的使合作在我们家的任务中授予我们家强有力的帮助,我们家表现兴奋剂的恩义。。 孤独董事:付金德、徐麟祥、沈银珍、秦波、周莉 2017年4月27日回到搜狐,检查更多

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