海航创新:2016年度独立董事述职报告

原字幕:海南航空更新:孤独董事2016年度公报

海南航空更新股份有限公司 2016 年度孤独董事公报 作为海南航空更新股份有限公司(以下省略“公司”)的孤独董事,在 2016 年度, 我们家是按照公司条例做事的。、《证券法》、《股票上市的公司办理向导》、奇纳河证监会《下去在上 下去到达城市公司孤独董事的旅客车厢支撑的话、下去提高T的权利警卫的裁决 丁及对立面金科玉律、规范化公文,也公司条例。、孤独董事生产法裁决, 真实的公务,董事会例行任务中间的硬挺着考察和董事会的要紧决定,也与董事会关心的事项。 该测算表颁发孤独支撑的话。,从公司整个救济金动身,详细制定孤独董事的功能。,维持了 公司及全部的伙伴的合法权利。现将 2016 孤独董事应变量年度业绩 公报如次。: 一、董事会结合与孤独董事的变化。 2016 年度内,该公司的结合和孤独董事已更代替FOL。: 1、由公司的第六董事会 31 开会与公司 2016 优先暂时伙伴大会的庭审 我们家先前经过了提议一次选出廖红宇搀杂的打算。、下去李强贤竞选的提议 作为公司的董事。、提议选出杨颖明搀杂为主席兼Yang Weidong No搀杂 山肩公司董事。。 2、由公司的第六董事会 40 第二份食物第二份食物次开会、公司 2016 第三次暂时伙伴大会的庭审 开会经过了附加的弄清该公文满足的鸟嘴相接触。、 广告下去孤独董事一次选出的第七价原子董事会、 下去公司 董事会打算选出第七价原子孤独连续的董事会,郭亚军选出、李铁、刘丹、 李强、刘洪玉、杨颖明是董事会的第七位孤独董事。,傅金德选出、徐麟祥、 沈银珍、秦波、周莉是该公司第七届董事会的孤独董事。,董事会完成的换届。 3、由公司的第七价原子董事会 5 第二份食物第二份食物次开会、公司 2016 第五届暂时伙伴大会谈论 满意、喜欢张鹏搀杂当选为公司董事的提案 案》。 表现保留或保存时用 2016 年 12 月 31 日,该公司的第七价原子孤独董事会是郭亚军。、张鹏、 李铁、李强、杨影明、刘洪玉,孤独董事是傅金德。、徐麟祥、沈银珍、秦波、周 莉。办理人员结合契合公司条例、规范化公文裁决。 二、年度孤独董事列席开会。 2016 年度,传唤董事会 17 分科开会,孤独董事列席形势如次: 孤独董事傅金德搀杂,列席董事会 17 次,亲自列席董事会 17 次。同时, 傅金德搀杂小心的审察了董事会开会上谈论的持有鸟嘴相接触。,无推荐 不信奉国教者事项,缺勤不信奉国教者。、弃权的容器。 孤独董事徐麟祥搀杂,列席董事会 17 次,亲自列席董事会 17 次。同时, 徐麟祥搀杂对公司当年董事会议论的法案受到小心的审察。,无推荐 不信奉国教者事项,缺勤不信奉国教者。、弃权的容器。 孤独董事沈春颖搀杂 2016 年 8 不再是公司的孤独董事;2016 年 度列席董事会 10 次,亲自列席董事会 10 次。同时,沈竹颖搀杂给了当年公司。 董事会议论的法案受到小心的审察。,无推荐不信奉国教者事项,缺勤不信奉国教者。、 弃权的容器。 孤独董事吴爱瑾小姐 2016 年 8 不再是公司的孤独董事;2016 年 度列席董事会 10 次,亲自列席董事会 10 次。同时,吴爱瑾小姐当年通知了公司。 董事会议论的法案受到小心的审察。,无推荐不信奉国教者事项,缺勤不信奉国教者。、 弃权的容器。 孤独董事欧阳润搀杂自 2016 年 8 不再是公司的孤独董事;2016 年 度列席董事会 10 次,亲自列席董事会 9 次,因月动差付托孤独董事徐麟祥搀杂 代表董事会 1 次。同时,欧阳润搀杂对公司当年聚集的董事会开会谈论的 持有些人夸示都要小心的反省。,无推荐不信奉国教者事项,缺勤不信奉国教者。、弃权的容器。 孤独董事沈银振小姐 2016 年 8 月起,作为公司第七届董事会的孤独董事; 2016 年列席董事会 7 次,亲自列席董事会 7 次。同时,沈银振小姐谈公司 年度董事会议论的法案受到小心的审察。,无推荐不信奉国教者事项,也缺勤 支撑、弃权的容器。 孤独董事Qin Bo搀杂 2016 年 8 月起,作为公司第七届董事会的孤独董事;2016 年度列席董事会 7 次,亲自列席董事会 7 次。同时,Qin Bo搀杂听筒给该公司的年度受话器。 开的董事会开会谈论的持有些人夸示都要小心的反省。,无推荐不信奉国教者事项,缺勤不信奉国教者。、 弃权的容器。 孤独董事周莉小姐 2016 年 8 月起,作为公司第七届董事会的孤独董事;2016 年度列席董事会 7 次,亲自列席董事会 7 次。同时,周莉小姐呼吁公司年度受话器。 开的董事会开会谈论的持有些人夸示都要小心的反省。,无推荐不信奉国教者事项,缺勤不信奉国教者。、 弃权的容器。 三、年度孤独董事的孤独支撑的话。 2016 年度,我们家小心的审察董事会开会。,基础裁决,随后要紧事项 颁发孤独支撑的话。: 1、2016 年 1 月 10 日,孤独董事沈竹颖、吴爱锦、欧阳润、付金德、徐麟 祥对《下去提议选出刘洪玉先作为公司的董事。、下去李强贤竞选的提议生为 公司董事的鸟嘴相接触、提议选出杨颖明搀杂为主席兼Yang Weidong No搀杂山肩 公司董事的鸟嘴相接触颁发孤独支撑的话。。 2、2016 年 1 月 27 日,孤独董事沈竹颖、吴爱锦、欧阳润、付金德、徐麟 项下去意味着郭亚军搀杂为公司首席执行官的鸟嘴相接触。、《下去紧密结合刘洪玉搀杂为 公司总裁暨杨卫东搀杂不再山肩公司总裁应变量的鸟嘴相接触》颁发孤独支撑的话。。 3、2016 年 4 月 27 日,孤独董事沈竹颖、吴爱锦、欧阳润、付金德、徐麟 向翔公司 2015 EXT年声称了特殊预示和孤独支撑的话。 4、2016 年 4 月 27 日,孤独董事沈竹颖、吴爱锦、欧阳润、付金德、徐麟 项论2015 年度利润分配测算表、下去公司 2016 金融机构年度融资定额、 不相干的依据的数额和确切的的许可证、下去拟议的公司 2016 年度面貌 海南资产办理集团有限公司及其分店伙伴 5 亿信誉 的鸟嘴相接触》、《公司 2015 年度内里把持评价公报》颁发孤独支撑的话。。 5、2016 年 6 月 7 日,孤独董事沈竹颖、吴爱锦、欧阳润、付金德、徐麟祥 下去持续促进普华永道中职失业的提议 2016 年度审计机构的鸟嘴相接触》颁发孤独支撑的话。。 6、2016 年 7 月 5 日,孤独董事沈竹颖、吴爱锦、欧阳润、付金德、徐麟祥 下去签名<九龙山测算表战略合作协议>的鸟嘴相接触》颁发孤独支撑的话。。 7、2016 年 7 月 25 日,孤独董事沈竹颖、吴爱锦、欧阳润、付金德、徐麟 祥对广告下去孤独董事一次选出的第七价原子董事会、下去大众 司董事会打算选出第七价原子孤独连续的董事会、论公司的孤独董事 赠物的鸟嘴相接触》颁发孤独支撑的话。。 8、2016 年 11 月 14 日,孤独董事付金德、徐麟祥、沈银珍、秦波、周莉对 《下去提议选出张鹏搀杂为公司董事暨刘丹搀杂不再山肩公司董事。、《关 于为公司董监高买董监高责任保险的鸟嘴相接触》颁发孤独支撑的话。。 9、2016 年 12 月 19 日,孤独董事付金德、徐麟祥、沈银珍、秦波、周莉对 意味着张鹏为首席执行官,郭亚军不再山肩首席执行官 应变量的鸟嘴相接触》颁发孤独支撑的话。。 四、年内孤独董事实行的对立面应变量。 1、对 2016 对年度公司交流声称举行中止。。我们家把它评价是任何人孤独董事。,公 司 2016 年度交流声称真相、精确、即时、充分地、恰当的,契合公司实际形势, 交流声称契合公司条例。、 上海证券交易上市裁决及对立面金科玉律、 规范化公文也公司条例。、交流声称办理制度、金融家相干办理零碎、 底细交流办理制度及对立面互插裁决,合法无效,无效警卫大众股 东边救济金。 2、2016 年度内,我们家把公司的整个经纪作为任何人整个。、事情开展等。,企业办理 举行了交流。在此基础上,我们家可以向持有董事会推荐提议以供思索。,素净的审讯 基础赡养的现金和互插材料,孤独、成立、选出权的成心行使,在改善中 董事会对方针决策的科学性和无效性起着要紧的功能。。 3、对立面要紧事项如公司时限公报。,我们家总的说来可以决定目的。、公平断定, 并声称孤独支撑的话和互插特殊预示。。 4、公报期内,我们家是公司特殊授予的构件。,刻苦宣告无罪,基础专门授予 议事裁决谈论草案,颁发支撑的话。2016 年度,公司伙伴大会、董事会、中西部及东部各州的县议会、经 营营使正常化运作,无效警卫公司和公司的合法权利;公司董事、监事和高级办理办理人员 人事复职、任免关心金科玉律;公司董事、高级办理办理人员 基础他们各自的分工,负责实行确切的应变量,反而更地完成的了任务目的和表演指示。; 公司对董事、高级办理办理人员薪水的酬报、有理,应公司的薪酬保险单、 爆发规范。 5、公报期内,我们家有效的提高我们家的学会形势。。负责学会公司条例、《证券法》、 上海证券交易上市裁决与新发表的互插法度,有效的 厕办理部门薄纸的各式各样的行列。,放公务的性能。 6、2016 缺勤孤独董事提议在董事会时期山肩董事会构件。。 7、2016 论孤独董事的缺少财政制度。 8、2016 未雇用孤独董事雇用内部审计机构A。 外面的是为我们家预备的。 2016 年度公务。逼近的,我们家将持续娓任务。 用刻刀作装饰画,恪硬挺着守,依法实行工作,为公司及广阔伙伴方救济金娓任务。期末考试, 为我们家公司和全部的伙伴在我们家的任务中授予我们家强有力的支撑,我们家表现衷心的的责怪。。 孤独董事:付金德、徐麟祥、沈银珍、秦波、周莉 2017年4月27日回到搜狐,检查更多

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