海航创新:2016年度独立董事述职报告

原冠军:海南航空开创:2016年度孤独董事音色

海南航空开创股份有限公司 2016 年度孤独董事音色 作为海南航空开创股份有限公司(以下省略“公司”)的孤独董事,在 2016 年度, 敝是按照公司条例做事的。、《证券法》、《股票上市的公司使用有导航意义的事物》、中国1971证监会《上在上 上到达城市公司孤独董事的导航视图、上增强T的权利防护措施的必须穿戴的 丁及宁静法规、规范化发送,公司条例、孤独董事生产法的必须穿戴的, 真正地公务,仔细负责的常规和大方针决策,此外与董事会关于的事项。 该现在的罪状宣布孤独视图。,从公司合奏有益动身,研制孤独董事应非常功能,维修了 公司及全部形势使合作的合法权利。现将 2016 孤独董事函数年度业绩 音色如次。: 一、董事会结合与孤独董事的变更。 2016 年度内,该公司的结合和孤独董事已更顶替FOL。: 1、由公司的第六点董事会 31 警卫官与公司 2016 最初的暂时使合作大会的庭审 它经过了上提议廖红宇假造被选为董事的老兄。、上李强贤竞选的提议 作为公司的董事。、上杨颖明假造被选公司董事的提议 路肩公司董事。。 2、由公司的第六点董事会 40 第二的第二的次警卫官、公司 2016 第三次暂时使合作大会的庭审 警卫官经过了更远地廓清该发送目录的老兄。、 董事会第七届董事会的老兄、 上大众司 董事会提议投票权第七个一组孤独直觉的董事会,郭亚军投票权、李铁、刘丹、 李强、刘洪玉、杨颖明是董事会的第七位孤独董事。,傅金德投票权、徐麟祥、 沈银珍、秦波、周莉是该公司第七届董事会的孤独董事。,董事会抛光换届。 3、由公司的第七个一组董事会 5 第二的第二的次警卫官、公司 2016 上第五次暂时使合作大会的深思 满意、喜欢张鹏假造被选为公司董事的提案 案》。 由于 2016 年 12 月 31 日,该公司的第七个一组孤独董事会是郭亚军。、张鹏、 李铁、李强、杨影明、刘洪玉,孤独董事是傅金德。、徐麟祥、沈银珍、秦波、周 莉。任职于结合契合公司条例、规范化发送必须穿戴的。 二、年度孤独董事列席警卫官。 2016 年度,激发董事会 17 扩大某人的兴趣警卫官,孤独董事列席形势如次: 孤独董事傅金德假造,列席董事会 17 次,亲自列席董事会 17 次。同时, 傅金德假造周到的审察了董事会警卫官上仔细思索的极度的老兄。,无现在的 帮助事项,缺乏帮助。、弃权的情境。 孤独董事徐麟祥假造,列席董事会 17 次,亲自列席董事会 17 次。同时, 徐麟祥假造对公司往年董事会议论的法案受到周到的审察。,无现在的 帮助事项,缺乏帮助。、弃权的情境。 孤独董事沈春颖假造 2016 年 8 不再是公司的孤独董事;2016 年 度列席董事会 10 次,亲自列席董事会 10 次。同时,沈竹颖假造给了往年公司。 董事会议论的法案受到周到的审察。,无现在的帮助事项,缺乏帮助。、 弃权的情境。 孤独董事吴爱瑾举止文雅且有教养的女子 2016 年 8 不再是公司的孤独董事;2016 年 度列席董事会 10 次,亲自列席董事会 10 次。同时,吴爱瑾举止文雅且有教养的女子往年通知了公司。 董事会议论的法案受到周到的审察。,无现在的帮助事项,缺乏帮助。、 弃权的情境。 孤独董事欧阳润假造自 2016 年 8 不再是公司的孤独董事;2016 年 度列席董事会 10 次,亲自列席董事会 9 次,因月动差付托孤独董事徐麟祥假造 代表董事会 1 次。同时,欧阳润假造对公司往年聚集的董事会警卫官仔细思索的 所非常老兄都要周到的反省。,无现在的帮助事项,缺乏帮助。、弃权的情境。 孤独董事沈银振举止文雅且有教养的女子 2016 年 8 月起,作为公司第七届董事会的孤独董事; 2016 年列席董事会 7 次,亲自列席董事会 7 次。同时,沈银振举止文雅且有教养的女子谈公司 年度董事会议论的法案受到周到的审察。,无现在的帮助事项,也缺乏 帮助、弃权的情境。 孤独董事Qin Bo假造 2016 年 8 月起,作为公司第七届董事会的孤独董事;2016 年度列席董事会 7 次,亲自列席董事会 7 次。同时,Qin Bo假造把钱款记入收款机给该公司的年度电话制造。 开的董事会警卫官仔细思索的所非常老兄都要周到的反省。,无现在的帮助事项,缺乏帮助。、 弃权的情境。 孤独董事周莉举止文雅且有教养的女子 2016 年 8 月起,作为公司第七届董事会的孤独董事;2016 年度列席董事会 7 次,亲自列席董事会 7 次。同时,周莉举止文雅且有教养的女子每年给公司的电话制造 开的董事会警卫官仔细思索的所非常老兄都要周到的反省。,无现在的帮助事项,缺乏帮助。、 弃权的情境。 三、年度孤独董事的孤独视图。 2016 年度,敝周到的审察董事会警卫官。,原因必须穿戴的,其次的要紧事项 宣布孤独视图。: 1、2016 年 1 月 10 日,孤独董事沈竹颖、吴爱锦、欧阳润、付金德、徐麟 祥对《上提议投票权刘洪玉先作为公司的董事。、上李强贤竞选的提议生为 公司董事的老兄、上杨颖明假造被选公司董事的提议路肩 公司董事的老兄宣布孤独视图。。 2、2016 年 1 月 27 日,孤独董事沈竹颖、吴爱锦、欧阳润、付金德、徐麟 项上表明郭亚军假造为公司首席执行官的老兄。、《上紧密结合刘洪玉假造为 公司总裁暨杨卫东假造不再路肩公司总裁生意的老兄》宣布孤独视图。。 3、2016 年 4 月 27 日,孤独董事沈竹颖、吴爱锦、欧阳润、付金德、徐麟 向翔公司 2015 EXT年发布的新闻了特殊讲授和孤独视图。 4、2016 年 4 月 27 日,孤独董事沈竹颖、吴爱锦、欧阳润、付金德、徐麟 项论2015 年度利润分配在地图上标出、上公司 2016 金融机构年度融资定额、 异质的依据的数额和确切的的委托、上拟议的公司 2016 年度标的目的 海南资产使用集团有限公司及其分店使合作 5 亿学分 的老兄》、《公司 2015 年度心爱的把持评价音色》宣布孤独视图。。 5、2016 年 6 月 7 日,孤独董事沈竹颖、吴爱锦、欧阳润、付金德、徐麟祥 上持续紧密结合普华永道天空中部会计公司的提议 2016 年度审计机构的老兄》宣布孤独视图。。 6、2016 年 7 月 5 日,孤独董事沈竹颖、吴爱锦、欧阳润、付金德、徐麟祥 上签名<九龙山现在的罪状战略合作协议>的老兄》宣布孤独视图。。 7、2016 年 7 月 25 日,孤独董事沈竹颖、吴爱锦、欧阳润、付金德、徐麟 祥对董事会第七届董事会的老兄、上大众 司董事会提议投票权第七个一组孤独直觉的董事会、论公司的孤独董事 给零用钱或津贴的老兄》宣布孤独视图。。 8、2016 年 11 月 14 日,孤独董事付金德、徐麟祥、沈银珍、秦波、周莉对 《上提议投票权张鹏假造为公司董事暨刘丹假造不再路肩公司董事。、《关 于为公司董监高便宜货董监高妨碍保险的老兄》宣布孤独视图。。 9、2016 年 12 月 19 日,孤独董事付金德、徐麟祥、沈银珍、秦波、周莉对 表明张鹏为首席执行官,郭亚军不再路肩首席执行官 生意的老兄》宣布孤独视图。。 四、年内孤独董事执行的宁静函数。 1、对 2016 对年度公司通讯公布停止查核。。敝把它评价是任一孤独董事。,公 司 2016 年度通讯公布的事实、精确、即时、完全地、有理,契合公司实际形势, 通讯公布与公司条例相一致。、 上海证券交易税上市必须穿戴的及宁静法规、 规范化发送公司条例、通讯公布使用制度、围攻者相干使用零碎、 底细通讯使用制度及宁静互插必须穿戴的,合法无效,无效防护措施大众股 西方有益。 2、2016 年度内,敝把公司的合奏经纪作为任一合奏。、事情开展等。,企业使用 停止了交流。在此基础上,敝可以向极度的董事会现在的提议以供思索。,危险的审讯 基础暂代他人职务的核吃得过多和互插通讯。,孤独、成立、投票权权的蓄意行使,在改善中 董事会对方针决策的科学性和无效性起着要紧的功能。。 3、宁静要紧事项如公司按期音色。,敝总的来说可以决定目的。、公平断定, 并发布的新闻孤独视图和互插特殊讲授。。 4、音色期内,敝是公司特殊委任的部件。,勤勉的尽职,原因专门委任 议事必须穿戴的仔细思索草案,宣布视图。2016 年度,公司使合作大会、董事会、中西部及东部各州的县议会、经 营营正态化运作,无效防护措施公司和公司的合法权利;公司董事、监事和高级使用任职于 人事复职、任免关于法规;公司董事、高级使用任职于 原因他们各自的分工,仔细执行确切的妨碍,却更地抛光了任务目的和执行瞄准。; 公司对董事、高级使用任职于结果的惩罚、有理,信守公司的薪酬策略、 查核规范。 5、音色期内,敝阳性的增强敝的获知形势。。仔细获知公司条例、《证券法》、 上海证券交易税上市必须穿戴的与新发表的互插法度,阳性的 分担者使用部门建立组织的杂多的培养。,增进公务的能耐。 6、2016 缺乏孤独董事提议在董事会次路肩董事会部件。。 7、2016 缺乏孤独董事提议聘用或辞退会计公司DUR。 8、2016 未紧密结合孤独董事紧密结合内部审计机构A。 越过是为敝预备的。 2016 年度公务。近似,敝将持续尽力任务。 用刻刀作装饰画,恪尽职守,依法执行工作,为公司及广阔使合作方有益尽力任务。结局, 为敝公司和全部形势使合作在敝的任务中授予敝强有力的帮助,敝表现灵府的感激的样子。。 孤独董事:付金德、徐麟祥、沈银珍、秦波、周莉 2017年4月27日回到搜狐,检查更多

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