海航创新:2016年度独立董事述职报告

原航向:海南航空举行就职典礼:孤独董事2016年度公报

海南航空举行就职典礼股份有限公司 2016 年度孤独董事民族语言 作为海南航空举行就职典礼股份有限公司(以下缩写词“公司”)的孤独董事,在 2016 年度, 敝是按照公司条例做事的。、《证券法》、《股票上市的公司办理得分》、奇纳证监会《关心在上 地方政权机构公司建立孤独董事的建立组织、关心提高T的合法权利防守的必须使用的 丁及剩余部分金科玉律、正态化求婚免费入场券,连同公司条例。、孤独董事生产法必须使用的, 真实公务,仔细负责的例行的和大方针决策,连同与董事会顾虑的事项。 该停止控告颁发孤独提议。,从公司全套服装好处动身,发扬孤独董事的功能。,辩护了 公司及全体的成为搭档的合法合法权利。现将 2016 孤独董事重大聚会年度业绩 民族语言如次。: 一、董事会结合与孤独董事的变化。 2016 年度内,该公司的结合和孤独董事已更代替FOL。: 1、由公司的第六董事会 31 代表大会与公司 2016 高音部暂时成为搭档大会的庭审 敝早已经过了提议一次公认廖红宇有身份地位的人的行动。、关心李强贤竞选的提议 作为公司的董事。、关心杨颖明有身份地位的人获选公司董事的提议 使忙碌公司董事。。 2、由公司的第六董事会 40 次要的次要的次代表大会、公司 2016 第三次暂时成为搭档大会的庭审 代表大会经过了更进一步的廓清该求婚免费入场券物质的意向。、 董事会第七届董事会的意向、 关心大众司 董事会行动公认第七个成套之物孤独直截了当地董事会,郭亚军公认、李铁、刘丹、 李强、刘洪玉、杨颖明是董事会的第七位孤独董事。,傅金德公认、徐麟祥、 沈银珍、秦波、周莉是该公司第七届董事会的孤独董事。,董事会执行换届。 3、由公司的第七个成套之物董事会 5 次要的次要的次代表大会、公司 2016 关心第五次暂时成为搭档大会的思前想后 赞成张鹏有身份地位的人获选为公司董事的提案 案》。 经过 2016 年 12 月 31 日,该公司的第七个成套之物孤独董事会是郭亚军。、张鹏、 李铁、李强、杨影明、刘洪玉,孤独董事是傅金德。、徐麟祥、沈银珍、秦波、周 莉。任职于结合适合公司条例、正态化求婚免费入场券必须使用的。 二、年度孤独董事列席代表大会。 2016 年度,招集董事会 17 董事会代表大会,孤独董事列席状态如次: 孤独董事傅金德有身份地位的人,列席董事会 17 次,亲自列席董事会 17 次。同时, 傅金德有身份地位的人小心审察了董事会代表大会上有利的缠住意向。,无提名 不信奉国教者事项,不注意不信奉国教者。、弃权的境遇。 孤独董事徐麟祥有身份地位的人,列席董事会 17 次,亲自列席董事会 17 次。同时, 徐麟祥有身份地位的人对公司当年董事会议论的法案受到小心审察。,无提名 不信奉国教者事项,不注意不信奉国教者。、弃权的境遇。 孤独董事沈春颖有身份地位的人 2016 年 8 不再是公司的孤独董事;2016 年 度列席董事会 10 次,亲自列席董事会 10 次。同时,沈竹颖有身份地位的人给了当年公司。 董事会议论的法案受到小心审察。,无提名不信奉国教者事项,不注意不信奉国教者。、 弃权的境遇。 孤独董事吴爱瑾女人 2016 年 8 不再是公司的孤独董事;2016 年 度列席董事会 10 次,亲自列席董事会 10 次。同时,吴爱瑾女人当年通知了公司。 董事会议论的法案受到小心审察。,无提名不信奉国教者事项,不注意不信奉国教者。、 弃权的境遇。 孤独董事欧阳润有身份地位的人自 2016 年 8 不再是公司的孤独董事;2016 年 度列席董事会 10 次,亲自列席董事会 9 次,因月动差付托孤独董事徐麟祥有身份地位的人 代表董事会 1 次。同时,欧阳润有身份地位的人对公司当年传唤的董事会代表大会有利的 缠住的动作都要小心反省。,无提名不信奉国教者事项,不注意不信奉国教者。、弃权的境遇。 孤独董事沈银振女人 2016 年 8 月起,作为公司第七届董事会的孤独董事; 2016 年列席董事会 7 次,亲自列席董事会 7 次。同时,沈银振女人到本公司 年度董事会议论的法案受到小心审察。,无提名不信奉国教者事项,也不注意 反、弃权的境遇。 孤独董事Qin Bo有身份地位的人 2016 年 8 月起,作为公司第七届董事会的孤独董事;2016 年度列席董事会 7 次,亲自列席董事会 7 次。同时,Qin Bo有身份地位的人听筒给该公司的年度听筒。 开的董事会代表大会有利的缠住的动作都要小心反省。,无提名不信奉国教者事项,不注意不信奉国教者。、 弃权的境遇。 孤独董事周莉女人 2016 年 8 月起,作为公司第七届董事会的孤独董事;2016 年度列席董事会 7 次,亲自列席董事会 7 次。同时,周莉女人呼吁公司年度听筒。 开的董事会代表大会有利的缠住的动作都要小心反省。,无提名不信奉国教者事项,不注意不信奉国教者。、 弃权的境遇。 三、年度孤独董事的孤独提议。 2016 年度,敝小心审察董事会代表大会。,由于必须使用的,其次的要紧事项 颁发孤独提议。: 1、2016 年 1 月 10 日,孤独董事沈竹颖、吴爱锦、欧阳润、付金德、徐麟 祥对《关心提议公认刘洪玉先作为公司的董事。、关心李强贤竞选的提议生为 公司董事啤酒、关心杨颖明有身份地位的人获选公司董事的提议使忙碌 公司董事啤酒颁发孤独提议。。 2、2016 年 1 月 27 日,孤独董事沈竹颖、吴爱锦、欧阳润、付金德、徐麟 项关心挑选郭亚军有身份地位的人为公司首席执行官的意向。、《关心聘用刘洪玉有身份地位的人为 公司总裁暨杨卫东有身份地位的人不再使忙碌公司总裁上班的意向》颁发孤独提议。。 3、2016 年 4 月 27 日,孤独董事沈竹颖、吴爱锦、欧阳润、付金德、徐麟 向翔公司 2015 EXT年释放了特殊提示和孤独提议。 4、2016 年 4 月 27 日,孤独董事沈竹颖、吴爱锦、欧阳润、付金德、徐麟 项论2015 年度利润分配情节、关心公司 2016 金融机构年度融资定额、 表面的正当理由的数额和中肯的的辩解、关心拟议的公司 2016 年度定位 海南资产办理集团有限公司及其分店成为搭档 5 亿信用 的意向》、《公司 2015 年度内地把持评价民族语言》颁发孤独提议。。 5、2016 年 6 月 7 日,孤独董事沈竹颖、吴爱锦、欧阳润、付金德、徐麟祥 关心持续任务普华永道旅程会计事务所的提议 2016 年度审计机构的意向》颁发孤独提议。。 6、2016 年 7 月 5 日,孤独董事沈竹颖、吴爱锦、欧阳润、付金德、徐麟祥 关心签名<九龙山停止控告战略合作协议>的意向》颁发孤独提议。。 7、2016 年 7 月 25 日,孤独董事沈竹颖、吴爱锦、欧阳润、付金德、徐麟 祥对董事会第七届董事会的意向、关心大众 司董事会行动公认第七个成套之物孤独直截了当地董事会、论公司的孤独董事 助学金的意向》颁发孤独提议。。 8、2016 年 11 月 14 日,孤独董事付金德、徐麟祥、沈银珍、秦波、周莉对 《关心提议公认张鹏有身份地位的人为公司董事暨刘丹有身份地位的人不再使忙碌公司董事。、《关 于为公司董监高买通董监高责任保险的意向》颁发孤独提议。。 9、2016 年 12 月 19 日,孤独董事付金德、徐麟祥、沈银珍、秦波、周莉对 挑选张鹏为首席执行官,郭亚军不再使忙碌首席执行官 上班的意向》颁发孤独提议。。 四、年内孤独董事执行的剩余部分重大聚会。 1、对 2016 对年度公司书信门侧停止核实。。敝把它尊重是人家孤独董事。,公 司 2016 年度书信门侧事实、正确、即时、充分、正确的,适合公司实际状态, 书信门侧与公司条例相一致。、 上海证券交易上市必须使用的及剩余部分金科玉律、 正态化求婚免费入场券连同公司条例。、书信门侧办理制度、金融家相干办理体系、 底细书信办理制度及剩余部分相互关系必须使用的,合法无效,无效防守大众股 西方好处。 2、2016 年度内,敝把公司的全套服装经纪作为人家全套服装。、事情开展等。,企业办理 停止了交流。在此基础上,敝有权将缠住提案做董事会。,刺耳审讯 粉底求婚的核吃得过多和相互关系书信。,孤独、成立、公认权的蓄意行使,在改善中 董事会对方针决策的科学性和无效性起着要紧的功能。。 3、剩余部分要紧事项如公司时限民族语言。,敝总的说来可以决定目的。、公平判别, 释放孤独提议和相互关系特殊阐明。 4、民族语言期内,敝是公司特殊佣金的盟员。,勤劳宣告无罪,由于专门佣金 议事必须使用的有利草案,颁发提议。2016 年度,公司成为搭档大会、董事会、中西部及东部各州的县议会、经 营营规格化运作,无效防守公司和公司的合法合法权利;公司董事、监事和高级办理任职于 人事复职、任免顾虑金科玉律;公司董事、高级办理任职于 由于他们各自的分工,仔细执行中肯的重大聚会,胜过地执行了任务目的和执行标志。; 公司对董事、高级办理任职于决定性的的有利、有理,忍受公司的薪酬保险单、 增长规范。 5、民族语言期内,敝活跃的提高敝的杰作赶上状态。。仔细杰作赶上公司条例、《证券法》、 上海证券交易上市必须使用的与新发表的相互关系法度,活跃的 吃办理部门建立组织的杂多的拖裾。,增殖公务的能耐。 6、2016 不注意孤独董事提议在董事会时期使忙碌董事会盟员。。 7、2016 不注意孤独董事提议录用或解聘会计事务所DUR。 8、2016 未任务孤独董事任务表面审计机构A。 那是给敝的。 2016 年度公务。出生,敝将持续杰作任务。 使符合流行式样,恪尽职守,依法执行工作,为公司及宽大成为搭档方好处杰作任务。终极, 为敝公司和全体的成为搭档在敝的任务中授予敝强有力的支援,敝表现甘露酒的致谢。。 孤独董事:付金德、徐麟祥、沈银珍、秦波、周莉 2017年4月27日回到搜狐,检查更多

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