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暂代他人义务免费入场券缩写词:交通暂代他人义务免费入场券编码:000889 公报编号:2016—41

毛茅通信电网一份股份有限公司

地基切中要害来访2015年度同伴大会的流通的

公司和董事会的拘押部件都确保要旨的满意的。、精确、满的,缺乏虚伪记载、给错误的劝告性宣布宣言或伟大脱漏。

一、来访讨论会的基本境遇

(一) 同伴大会讨论会:这次同伴大会是毛茅通信电网一份股份有限公司(缩写词公司或本公司)2015年度同伴大会。

(二) 同伴大会的会议来访人:董事会。讨论会由董事会来访。,该提案已获六度音程届协商会议六度音程次讨论会经过。。

(三) 讨论会的正确、合规性:同伴大会的来访恳求关心管理。、行政规章、规章、正常化显示出和统治管理。

(四) 讨论会日期、时间:

1、现场讨论会于2016年6月30日周四后期2:00开端。;

2、经过互联网网络开票体系开端和完毕开票的日期和时间:从后期3:00到2016年6月30日2016年6月29日后期3:00。;

3、开端和完毕日期和经过深圳证券网上开票时间:2016年6月30日午前9:30至11:30,后期1:00到后期3:00。

(五) 讨论会来访的方式:同伴大会是由现场投票和。

同伴参加竞选择现场开票、网上开票的一种方式,也许开票权类似的人,则会产生反复开票。,以一号开票的发生为准。

(六) 列席情郎:

1。握住公司一份的普通同伴或其代理人。

2016年6月24日后期收市时,在奇纳暂代他人义务免费入场券指导性的结算有限指责公司深圳分行指导性的在册的本公司完整的权益股同伴均有权列席这次同伴大会,代理人可以以单色列席讨论会并停止投票。,该同伴代理人不用是公司的同伴;2位董事。公司、监事、高级指导全体职员;得到任务于3的初级律师。公司。

(七)讨论会评价:秦皇岛丽都国际酒店讨论会室,海阳路200号,Qinh。

二、讨论会关心

(一) 涉及同伴大会投票的建议:

1、2015年度董事会加工语句;

2、2015年度公司中西部及东部各州的县议会加工语句;

3、公司2015年度财务表明;

4、公司2015年度利润分配地基;

5、《公司2015年度公报全文及摘要的请求》;

6、非孤独董事在董事会选择切中要害建议,董事会的第七名董事是激流。、费子丽(女)、王斌、陈国平、钟鹏翼、卢晓娟(女)、柳攀、郭瀚,董事民事法庭正重新布局中。,同伴大会将是积聚开票。、按得票使成比例从高到低提取选票。

7、董事会选择孤独董事的建议,董事会的第七位孤独董事是、刘宁、廖南钢、徐小伍,孤独董事申请求职者的资历和孤独性,同伴大会可作投票。。孤独董事民事法庭正重新布局中。,同伴大会将是积聚开票。、按得票使成比例从高到低提取选票。

8、中西部及东部各州的县议会的选择和中西部及东部各州的县议会的监视,公司中西部及东部各州的县议会的第七位申请求职者是陈哲。、毛琳娜(女)、吕晓庆(女)、谢海燕(女),同伴代表和监事申请求职者以次为,同伴大会将是积聚开票。、按得票使成比例从高到低提取选票。

6-8项是积聚开票。,对开票方式的解说,说明了投票顺序的瞬间操作程序。、支持论证2委任状的关心满意的,孤独董事和非孤独董事停止投票。。

前述事项1至8项建议已在普通判决中投票。。

(二) 票据述说时间、述说方式和公报的称号

该法案的满意的先前宣布在奇纳暂代他人义务免费入场券报、《暂代他人义务免费入场券时报》和巨潮信息网(述说),即:2016年4月19日述说的《公司六度音程届董事会2016年第四次讨论会判决公报》、公司的2015次年度公报、公司2015次年度公报摘要,2016年6月8日述说的《公司六度音程届董事会2016年六度音程次讨论会判决公报》、公司六度音程届中西部及东部各州的县议会第三次讨论会的公报。

三、讨论会指导性的方式

(一) 指导性的方式:现场、肖像画法、方式的信,本公司不无怨接受听筒指导性的。;

(二) 指导性的时间:2016年6月28日、6月29日(午前9:00至11:00),后期3:00 – 5:00,总共包罗第一天和最末一天;

(三) 指导性的评价:秦皇岛市海湾区河北林荫路146号(金原国际商务大厦27层2704室);

(四) 需要量涉及文档时开票权的需要量:(1)讨论会的自由自在同伴出示他们的才能证。、同伴表明卡;(2)社团同伴由法定代理人列席讨论会,应涉及才能证。、使退役的显示出和拘押权显示出可以显示出它的腿;(3)由非法定代理人社团同伴的生孩子批准显示出、社团的代表权和才能证;(4)受命代理人在会上赠送他的才能证。、客户的暂代他人义务免费入场券表明及代表权(见支持论证2)。

四、分担者电网开票的瞬间操作程序

在同伴大会上,同伴可以经过深圳暂代他人义务免费入场券买卖所买卖体系停止开票。,对电网开票的中间定位安排方式,上面的附件1是文官。

五、如此云云事项

(一) 讨论会联系信息:1。接触人:海青角、张海英,2。听筒号码和肖像画法号码:0335-3023349,三.电子邮件:haiyingduo@@,4。邮递区号:066000,地址:秦皇岛市海湾区河北林荫路146号金原国际商务大厦27层;

(二) 讨论会费:与会同伴及其受命代理人的食宿费、交通本钱自理。

六、备查显示出

建议来访公司2015年度同伴大会的公司六度音程届董事会2016年六度音程次讨论会判决;

毛茅通信电网一份有限董事会

2016年6月8日

附件1:分担者电网开票的瞬间操作程序

一、电网开票顺序

1。权益股开票编码和开票缩写:开票码是360889,这次开票高位毛开票。。

2。建议及建议开票

(1)朋友设置。

表1 对朋友的相关系的票据的同伴面朋友列表

(2)填写开票建议或投票票。

非积聚开票法案,填写开票建议,赞同、支持、弃权;

积聚开票请求,开票选出申请求职者:

①请求6选择非孤独董事的同伴所拘押的选择使投票表决=同伴所代表的有由舆论决定的一份总额×参加竞选人数6,同伴可以将使投票表决平均分配给6个非孤独人切中要害8人。,也可以在无论什么8中选择不超越6(包罗数字)。,但不得超越使投票表决总额。。这次同伴大会将按得票使成比例从高到低提取选票。

②请求7选择孤独董事的同伴所拘押的选择使投票表决=同伴所代表的有由舆论决定的一份总额×参加竞选人数3,同伴可以将使投票表决平均分配到4个孤独的3个。,也可以选择不超越3(包罗号码)的,但不得超越使投票表决总额。。这次同伴大会将按得票使成比例从高到低提取选票。

③请求8选择同伴代表监事的同伴所拘押的选择使投票表决=同伴所代表的有由舆论决定的一份总额×参加竞选人数3,同伴可以发布选票类似4同伴评价,也可以在无论什么4中选择不超越3(包罗数字)。,但不得超越使投票表决总额。。这次同伴大会将按得票使成比例从高到低提取选票。

公司同伴该当在由舆论决定范围内停止投票。,同伴开票投票本身的开票,或开票人数姓被选人数,该集团的选择票被要紧使退役票。。也许你不赞同申请求职者的建议,你可以开票给申请求职者0票。。

表2 理性选择开票选择申请求职者的积聚开票制

(3) 同伴对请求开票,要产生断层积聚开票,拘押如此云云法案都有类似的建议。。

同伴对类似汇票和汇票反复投票的制约,以一号使退役开票为基准。也许同伴先对请求开票,再次投票普通建议,投票应以由舆论决定法案的投票建议为准。,如此云云无由舆论决定的法案应以总开票的建议为根底。;先投票普通建议,再次对请求停止投票,普通请求的投票建议为最末一。。

(4) 对类似请求的开票以一号使退役开票为基准。

二、经过深圳暂代他人义务免费入场券买卖所买卖体系停止开票顺序

1. 开票时间:2016年6月30日买卖时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 同伴可以登录到暂代他人义务免费入场券公司与客户的买卖时间。

三、开票顺序经过深圳暂代他人义务免费入场券买卖所里互联网网络开票体系

1、互联网网络开票体系开端开票的时间为2016年6月29日(现场同伴大会来访前一日)后期3:00,完毕时间为2016年6月30日(现场同伴大会完毕当天)后期3:00。

2、同伴经过电网开票体系在线开票,需依《深圳暂代他人义务免费入场券买卖所包围者电网保养才能密押事情表演(2016年4月再用形式表示)》的管理办才能密押,吸引深圳暂代他人义务免费入场券买卖所或保养密电码数字显示出。假定的才能密押程序可以在幼子中完全符合。。

3、同伴吸引的保养密电码或数字显示出,可以完全符合在指出的时间内经过深圳暂代他人义务免费入场券买卖所里。

附件2:委任状

委任状

讲布兰奇老百姓(妻)。,代表个人(单位)列席毛茅通信电网一份股份有限公司2015年度同伴大会,并表演以下运转:

(1)代理人能否有由舆论决定(填写是或否):;

(2)对公司2015年度同伴大会关心事项的相信:

(3)代理人有权对暂时提案停止投票(能否为暂时提案):。

(4)暂时投票相信(指出为V):

投是;B.开票支持;C.弃权。

客户端署名:客户才能证号码:

客户端同伴账号:客户端握住股数:

受命人签字:受命人才能证号码:

付托日期:

(注:同伴是社团,社团印该当贴上;相信书复本使退役。

暂代他人义务免费入场券编码:000889 暂代他人义务免费入场券缩写词:毛勤劳通信通报舰号:2016—42

毛茅通信电网一份股份有限公司

孤独董事著名的人物宣言

中型授予华通明略信息商议宣言:

著名的人物人中兆授予指导股份有限公司现就著名的人物廖南钢、徐小伍、姜大鸣为毛茅通信电网一份股份有限公司第七届董事会孤独董事申请求职者宣布公开的境遇。被著名的人物人已书面的赞同充当毛茅通信电网一份股份有限公司第七届董事会孤独董事申请求职者。著名的人物是对著名的人物人事业的装满的懂得。、学历、技术职称、瞬间的任务经验、拘押的部分时间任务如此云云,被著名的人物人以为被著名的人物人忠于关心法度。、行政规章、规章、正常化显示出和深圳暂代他人义务免费入场券买卖所事情管理对孤独董事申请求职者供职资历及孤独性的需要量,瞬间境遇如次:

A.地基切中要害被著名的人物人廖南钢的境遇

一、理性公司条例和如此云云法度、行政规章和如此云云关心管理,被著名的人物人有资历路肩股票上市的公司的董事。。

√ 是□ 否

二、被著名的人物人恳求毛茅通信电网一份股份有限公司统治管理的供职制约。

√ 是□ 否

三、被著名的人物人先前依奇纳证监会《股票上市的公司高级指导全体职员改善任务表演》的管理完成孤独董事资历显示出。

√ 是□ 否

四、被著名的人物人及其直系亲属、次要个人社会关系均不在意的毛茅通信电网一份股份有限公司及其附设连队供职。

√ 是□ 否

五、被著名的人物人及其直系亲属产生断层率直的或用过的握住毛茅通信电网一份股份有限公司已发行一份1%前述事项的同伴,它也产生断层股票上市的公司前十大同伴的自然同伴。。

√ 是□ 否

六、被著名的人物人及其直系亲属不在意的率直的或用过的握住毛茅通信电网一份股份有限公司已发行一份5%前述事项的同伴单位供职,在股票上市的公司前五名同伴中也缺乏。

√ 是□ 否

七、被著名的人物人及其直系亲属不在意的毛茅通信电网一份股份有限公司股份同伴、实践把持人及其关系连队。

√ 是□ 否

八、被著名的人物人产生断层为毛茅通信电网一份股份有限公司或其附设连队、毛茅通信电网一份股份有限公司股份同伴暂代他人义务财务、法度、指导商议、技术商议保养全体职员。

√ 是□ 否

九、被著名的人物人不在意的与毛茅通信电网一份股份有限公司及其股份同伴、实践把持人或其分店有要紧的事情往还。,它也缺乏掌握在大连队的股份同伴位。

√ 是□ 否

十、被著名的人物人不久以前缺乏六岁使受协议条款的约束。。

√ 是□ 否

十一、被著名的人物人是产生断层奇纳证监会采取措施取缔进入我,仍是被取缔全体职员的时间;

√ 是□ 否

十二、被著名的人物人不被暂代他人义务免费入场券买卖所公开的识别,去甲恳求。、监事和高级指导全体职员;

√ 是□ 否

十三个的、被著名的人物人在过来三年中缺乏被奇纳证监会处分。;

√ 是□ 否

十五个人组成的橄榄球队世纪、在过来的三年中,被著名的人物人缺乏受到大众的宣判。;

√ 是□ 否

十五个人组成的橄榄球队、在过来的一年的期间里,被著名的人物人、缺乏无论什么如此云云代理人引起被著名的人物人的孤独性。。

√ 是□ 否

十六、孤独董事的著名的人物人不违背关心管理。

√ 是□ 否

十七、被著名的人物人产生断层党的机关。、全国人大机关、政府机关、政治协商布局、司法机关、代理人之职和如此云云按照、参照公务员社会事业机构切中要害管理、水流单位的中间指导干部。

√ 是□ 否

十八、被著名的人物人在三年内缺乏距休米。,中间指导干部拟在股票上市的公司任务。。

√ 是□ 否

十九个、被著名的人物人在三年内缺乏距休米。,孤独董事的位置不喜欢吸引P。、中间指导机关赞同中间指导干部。

√ 是□ 否

二十、被著名的人物人还没有出院和归休(三年后)。,且拟任孤独董事义务还没有按管理向个人得第二名党委党组(党委)表明并立案的中间指导干部。

√ 是□ 否

二十一、被著名的人物人将变成一名孤独董事。,不属于中间指导干部在去职和退(离)休后三年内在原供义务指导地面和事情范围内客商持股占25%前述事项的股票上市的公司供职的制约。

√ 是□ 否

二十二、被著名的人物人路肩孤独董事不违背中间佣金、教育部、监察部《地基切中要害增强高等学校反腐倡廉被发展的状态的建议》中地基切中要害高等院校领导班子部件兼供义务的管理。

√ 是□ 否

二十三个的、被著名的人物人路肩孤独董事无能力的违背奇纳保监会《保险业者孤独董事指导暂行收入》的管理。

√ 是□ 否

二十五个人组成的橄榄球队世纪、被著名的人物人路肩孤独董事无能力的违背奇纳人民银行《一份制商业银行孤独董事和表面监事社会事业机构表演》的管理。

√ 是□ 否

二十五个人组成的橄榄球队、孤独董事的著名的人物人不违背《暂代他人义务免费入场券佣金、监事资历监视收入管理。

√ 是□ 否

二十六、获著名的人物为孤独董事,无能力的违背董事会的指导性的。、孤独董事资历的关心管理。

√ 是□ 否

二十七、包罗毛茅通信电网一份股份有限公司在内,获孤独董事著名的人物的股票上市的公司数量,同时在毛茅通信电网一份股份有限公司未延续路肩孤独董事超越六年。

√ 是□ 否

二十八、为了的名人先前在与深圳暂代他人义务免费入场券买卖所恳求需要量,促使董事会无怨接受孤独申请求职者的任务、学历、技术职称、瞬间的任务经验、拘押部分时间任务及如此云云瞬间要旨产生颁布。

√ 是□ 否

二十九个、这么地著名的人物人过来路肩过孤独董事。,不在常常拖欠或常常不亲自列席董事会讨论会的制约;

√ 是□ 否□ 不专心致志

不久以前三年内,被著名的人物人须列席董事会0届讨论会。, 未列席 0次。

三十、这么地著名的人物人过来路肩过孤独董事。,不在未按管理宣布孤独董事建议或宣布的孤独建议经证明明白的与证书不适合的制约;

√ 是□ 否□ 不专心致志

三十一、被著名的人物人缺乏受到社会指责向外面的如此云云机关的处分。;

√ 是□ 否

三十二、被著名的人物人不在作为五多家股票上市的公司的董事。、监事、高级指导全体职员境遇;

√ 是□ 否

三十三个的、被著名的人物人年龄不超越70岁。,同时在相当多的公司、挑选任一机构或任一社会布局。

√ 是□ 否

三十五个人组成的橄榄球队世纪、被著名的人物人不引起孤独董事业绩的在。。

√ 是□ 否

B. 在申请求职者徐晓戊的境遇

一、理性公司条例和如此云云法度、行政规章和如此云云关心管理,被著名的人物人有资历路肩股票上市的公司的董事。。

√ 是□ 否

二、被著名的人物人恳求毛茅通信电网一份股份有限公司统治管理的供职制约。

√ 是□ 否

三、被著名的人物人先前依奇纳证监会《股票上市的公司高级指导全体职员改善任务表演》的管理完成孤独董事资历显示出。

√ 是□ 否

四、被著名的人物人及其直系亲属、次要个人社会关系均不在意的毛茅通信电网一份股份有限公司及其附设连队供职。

√ 是□ 否

五、被著名的人物人及其直系亲属产生断层率直的或用过的握住毛茅通信电网一份股份有限公司已发行一份1%前述事项的同伴,它也产生断层股票上市的公司前十大同伴的自然同伴。。

√ 是□ 否

六、被著名的人物人及其直系亲属不在意的率直的或用过的握住毛茅通信电网一份股份有限公司已发行一份5%前述事项的同伴单位供职,在股票上市的公司前五名同伴中也缺乏。

√ 是□ 否

七、被著名的人物人及其直系亲属不在意的毛茅通信电网一份股份有限公司股份同伴、实践把持人及其关系连队。

√ 是□ 否

八、被著名的人物人产生断层为毛茅通信电网一份股份有限公司或其附设连队、毛茅通信电网一份股份有限公司股份同伴暂代他人义务财务、法度、指导商议、技术商议保养全体职员。

√ 是□ 否

九、被著名的人物人不在意的与毛茅通信电网一份股份有限公司及其股份同伴、实践把持人或其分店有要紧的事情往还。,它也缺乏掌握在大连队的股份同伴位。

√ 是□ 否

十、被著名的人物人不久以前缺乏六岁使受协议条款的约束。。

√ 是□ 否

十一、被著名的人物人是产生断层奇纳证监会采取措施取缔进入我,仍是被取缔全体职员的时间;

√ 是□ 否

十二、被著名的人物人不被暂代他人义务免费入场券买卖所公开的识别,去甲恳求。、监事和高级指导全体职员;

√ 是□ 否

十三个的、被著名的人物人在过来三年中缺乏被奇纳证监会处分。;

√ 是□ 否

十五个人组成的橄榄球队世纪、在过来的三年中,被著名的人物人缺乏受到大众的宣判。;

√ 是□ 否

十五个人组成的橄榄球队、在过来的一年的期间里,被著名的人物人、其供职及曾供职的单位不在如此云云无论什么影�

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