海航创新:2016年度独立董事述职报告

原给加说明文字:海南航空开创:孤独董事2016年度公报

海南航空开创股份有限公司 2016 年度孤独董事空话 作为海南航空开创股份有限公司(以下略号“公司”)的孤独董事,在 2016 年度, 我们家是按照公司条例做事的。、《证券法》、《产权证券上市的公司施行加标点于》、奇纳河证监会《下去在上 城镇规划公司找到孤独董事的预示相干、下去增强T的合法权利看守的整齐的 丁及另第一法规、基准化用纸覆盖,公司条例、孤独董事生产法的整齐的, 正当地负担工作,负责负责的议程和大方针决策,此外与董事会关于的事项。 该文章宣布孤独支持者的话。,从公司完好的爱好动身,发扬孤独董事的功能。,停止辩护了 公司及整个同伴的合法合法权利。现将 2016 孤独董事责任心年度业绩 空话如次。: 一、董事会结合与孤独董事的变化。 2016 年度内,该公司的结合和孤独董事已更反倒FOL。: 1、由公司的第六点董事会 31 聚会与公司 2016 第一流的暂时同伴大会的庭审 我们家曾经经过了提议一次当选而尚未就职的廖红宇行医的朋友。、下去李强贤竞选的提议 作为公司的董事。、下去杨颖明行医被选公司董事的提议 山肩公司董事。。 2、由公司的第六点董事会 40 第二份食物第二份食物次聚会、公司 2016 第三次暂时同伴大会的庭审 聚会经过了附加的廓清该用纸覆盖满足的推荐信。、 钞票下去孤独董事一次当选而尚未就职的的第七个一组董事会、 下去大众司 董事会朋友当选而尚未就职的第七个一组孤独立即的董事会,郭亚军当选而尚未就职的、李铁、刘丹、 李强、刘洪玉、杨颖明是董事会的第七位孤独董事。,傅金德当选而尚未就职的、徐麟祥、 沈银珍、秦波、周莉是该公司第七届董事会的孤独董事。,董事会完好的换届。 3、由公司的第七个一组董事会 5 第二份食物第二份食物次聚会、公司 2016 第五届暂时同伴大会慎重 称赞张鹏行医被选为公司董事的提案 案》。 能胜任 2016 年 12 月 31 日,该公司的第七个一组孤独董事会是郭亚军。、张鹏、 李铁、李强、杨影明、刘洪玉,孤独董事是傅金德。、徐麟祥、沈银珍、秦波、周 莉。作为正式任务人员的结合适合公司条例、基准化用纸覆盖整齐的。 二、年内公司孤独董事列席局面。 2016 年度,传唤董事会 17 董事会聚会,孤独董事列席局面如次: 孤独董事傅金德行医,列席董事会 17 次,亲自列席董事会 17 次。同时, 傅金德行医慎重审察了董事会聚会上慎重的缠住推荐信。,无提名 支持者国教事项,缺席支持者国教。、弃权的事态。 孤独董事徐麟祥行医,列席董事会 17 次,亲自列席董事会 17 次。同时, 徐麟祥行医对公司当年董事会议论的法案受到慎重审察。,无提名 支持者国教事项,缺席支持者国教。、弃权的事态。 孤独董事沈春颖行医 2016 年 8 不再是公司的孤独董事;2016 年 度列席董事会 10 次,亲自列席董事会 10 次。同时,沈竹颖行医给了当年公司。 董事会议论的法案受到慎重审察。,无提名支持者国教事项,缺席支持者国教。、 弃权的事态。 孤独董事吴爱瑾鸨母 2016 年 8 不再是公司的孤独董事;2016 年 度列席董事会 10 次,亲自列席董事会 10 次。同时,吴爱瑾鸨母当年通知了公司。 董事会议论的法案受到慎重审察。,无提名支持者国教事项,缺席支持者国教。、 弃权的事态。 孤独董事欧阳润行医自 2016 年 8 不再是公司的孤独董事;2016 年 度列席董事会 10 次,亲自列席董事会 9 次,因月动差付托孤独董事徐麟祥行医 代表董事会 1 次。同时,欧阳润行医对公司当年传唤的董事会聚会慎重的 缠住的朋友都要慎重反省。,无提名支持者国教事项,缺席支持者国教。、弃权的事态。 孤独董事沈银振鸨母 2016 年 8 月起,作为公司第七届董事会的孤独董事; 2016 年列席董事会 7 次,亲自列席董事会 7 次。同时,沈银振鸨母谈公司 年度董事会议论的法案受到慎重审察。,无提名支持者国教事项,也缺席 支持者、弃权的事态。 孤独董事Qin Bo行医 2016 年 8 月起,作为公司第七届董事会的孤独董事;2016 年度列席董事会 7 次,亲自列席董事会 7 次。同时,Qin Bo行医下令给该公司的年度受话器。 开的董事会聚会慎重的缠住的朋友都要慎重反省。,无提名支持者国教事项,缺席支持者国教。、 弃权的事态。 孤独董事周莉鸨母 2016 年 8 月起,作为公司第七届董事会的孤独董事;2016 年度列席董事会 7 次,亲自列席董事会 7 次。同时,周莉鸨母呼吁公司年度受话器。 开的董事会聚会慎重的缠住的朋友都要慎重反省。,无提名支持者国教事项,缺席支持者国教。、 弃权的事态。 三、年度孤独董事的孤独支持者的话。 2016 年度,我们家慎重审察董事会聚会。,地面整齐的,后面的要紧事项 宣布孤独支持者的话。: 1、2016 年 1 月 10 日,孤独董事沈竹颖、吴爱锦、欧阳润、付金德、徐麟 祥对《下去提议当选而尚未就职的刘洪玉先作为公司的董事。、下去李强贤竞选的提议生为 公司董事的推荐信、下去杨颖明行医被选公司董事的提议山肩 公司董事的推荐信宣布孤独支持者的话。。 2、2016 年 1 月 27 日,孤独董事沈竹颖、吴爱锦、欧阳润、付金德、徐麟 向边下去受雇郭亚军行医为首席执行官的提议、《下去聘用刘洪玉行医为 公司总裁暨杨卫东行医不再山肩公司总裁税收的推荐信》宣布孤独支持者的话。。 3、2016 年 4 月 27 日,孤独董事沈竹颖、吴爱锦、欧阳润、付金德、徐麟 向翔公司 2015 EXT年期了特殊预示和孤独支持者的话。 4、2016 年 4 月 27 日,孤独董事沈竹颖、吴爱锦、欧阳润、付金德、徐麟 项论2015 年度利润分配预备、下去公司 2016 金融机构年度融资定额、 钞票外国的抵押品限额与董事会担保、下去拟议的公司 2016 年度相干 海南资产施行集团有限公司及其分店同伴 5 亿归功于 的推荐信》、《公司 2015 年度内情的把持评价空话》宣布孤独支持者的话。。 5、2016 年 6 月 7 日,孤独董事沈竹颖、吴爱锦、欧阳润、付金德、徐麟祥 下去持续邀请普华永道运输线会计事务所的提议 2016 年度审计机构的推荐信》宣布孤独支持者的话。。 6、2016 年 7 月 5 日,孤独董事沈竹颖、吴爱锦、欧阳润、付金德、徐麟祥 下去签名<九龙山文章战略合作协议>的推荐信》宣布孤独支持者的话。。 7、2016 年 7 月 25 日,孤独董事沈竹颖、吴爱锦、欧阳润、付金德、徐麟 祥对钞票下去孤独董事一次当选而尚未就职的的第七个一组董事会、下去大众 司董事会朋友当选而尚未就职的第七个一组孤独立即的董事会、论公司的孤独董事 按定量供给的推荐信》宣布孤独支持者的话。。 8、2016 年 11 月 14 日,孤独董事付金德、徐麟祥、沈银珍、秦波、周莉对 《下去提议当选而尚未就职的张鹏行医为公司董事暨刘丹行医不再山肩公司董事。、《关 于为公司董监高交易董监高责任保险的推荐信》宣布孤独支持者的话。。 9、2016 年 12 月 19 日,孤独董事付金德、徐麟祥、沈银珍、秦波、周莉对 等同于张鹏为首席执行官,郭亚军不再山肩首席执行官 税收的推荐信》宣布孤独支持者的话。。 四、年内孤独董事执行的另第一责任心。 1、对 2016 对年度公司通信揭露停止了核对。。我们家把它认为是第一孤独董事。,公 司 2016 年度通信揭露忠诚、正确、即时、完好、庙会,适合公司实际局面, 通信揭露适合公司条例。、 上海证券交易产权证券上市整齐的及另第一法规、 基准化用纸覆盖公司条例、通信揭露施行制度、出资者相干施行体系、 内情通信施行制度及另第一相互关系整齐的,合法无效,无效看守大众股 西方爱好。 2、2016 年度内,我们家把公司的完好的经纪作为第一完好的。、新产品等,企业施行 停止了交流。在此基础上,我们家可以向缠住董事会提名提议以供思索。,危险的审讯 地面授予的基面和相互关系材料,孤独、成立、当选而尚未就职的权的成心行使,在改善中 董事会对方针决策的科学性和无效性起着要紧的功能。。 3、另第一要紧事项如公司按期空话。,我们家大致可以决定目的。、公平断定, 并期孤独支持者的话和相互关系特殊预示。。 4、空话期内,我们家是公司特殊市政服务机构的围攻。,百折不挠的宣告无罪,地面专门市政服务机构 议事整齐的慎重草案,宣布支持者的话。2016 年度,公司同伴大会、董事会、中西部及东部各州的县议会、经 营营规格化运作,无效看守公司和公司的合法合法权利;公司董事、监事和高级施行作为正式任务人员的 人事复职、任免关于法规;公司董事、高级施行作为正式任务人员的 地面他们各自的分工,负责执行相配责任心,更合适的地完好的了任务目的和表演靶子。; 公司对董事、高级施行作为正式任务人员的决定性的的薪水、有理,评述公司的薪酬策略性、 打勾基准。 5、空话期内,我们家确实的增强我们家的学问局面。。负责学问公司条例、《证券法》、 上海证券交易上市整齐的与新公布的相互关系法度,确实的 参与者施行部门有组织的的杂多的训练。,持续改进负担工作的生产能力。 6、2016 缺席孤独董事提议在董事会时期山肩董事会围攻。。 7、2016 缺席孤独董事提议服务或辞退会计事务所DUR。 8、2016 未邀请孤独董事邀请表面审计机构A。 越过是为我们家预备的。 2016 年度负担工作。逼近的,我们家将持续坚持不懈好的任务。 品位,恪尽职守,依法执行工作,为公司及宽大同伴方爱好尝试任务。决定性的, 为我们家公司和整个同伴在我们家的任务中授予我们家强有力的支持者,我们家表现补品的谢谢。。 孤独董事:付金德、徐麟祥、沈银珍、秦波、周莉 2017年4月27日回到搜狐,检查更多

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