海航创新:2016年度独立董事述职报告

原题名:海南航空引入:孤独董事2016年度公报

海南航空引入股份有限公司 2016 年度孤独董事流言蜚语 作为海南航空引入股份有限公司(以下略语“公司”)的孤独董事,在 2016 年度, we的占有格形式是按照公司条例做事的。、《证券法》、《股票上市的公司行政机关提示展出地》、中国1971证监会《关心在上 关心找到城市公司孤独董事的影响微量、关心提高T的权利防守的经常地 丁与另一金科玉律、正态化出现,公司条例、孤独董事生产法经常地, 忠心的公务,董事会例行程序做成某事战士考察和董事会的要紧决定,而且与董事会关于的事项。 该物品颁发孤独微量。,从公司充分地的伴奏动身,变得复杂孤独董事的功能。,防守了 公司及每件东西同伴的合法权利。现将 2016 孤独董事函数年度业绩 流言蜚语列举如下。: 一、董事会结合与孤独董事的变化。 2016 年度内,该公司的结合和孤独董事已更代替FOL。: 1、由公司的第六董事会 31 相识与公司 2016 高音的暂时同伴大会的庭审 we的占有格形式早已经过了提议一次由舆论决定廖红宇有身份地位的人的打手势。、关心李强贤竞选的提议 作为公司的董事。、关心杨颖明有身份地位的人获选公司董事的提议 使从事公司董事。。 2、由公司的第六董事会 40 第二的第二的次相识、公司 2016 第三次暂时同伴大会的庭审 相识经过了附加的廓清该出现满意的的投标。、 董事会第七届董事会的投标、 关心大众司 董事会打手势由舆论决定第七年期孤独提示展出董事会,郭亚军由舆论决定、李铁、刘丹、 李强、刘洪玉、杨颖明是董事会的第七位孤独董事。,傅金德由舆论决定、徐麟祥、 沈银珍、秦波、周莉是该公司第七届董事会的孤独董事。,董事会充分发挥潜在的才能换届。 3、由公司的第七年期董事会 5 第二的第二的次相识、公司 2016 关心第五次暂时同伴大会的深思 赞成张鹏有身份地位的人获选为公司董事的提案 案》。 由于 2016 年 12 月 31 日,该公司的第七年期孤独董事会是郭亚军。、张鹏、 李铁、李强、杨影明、刘洪玉,孤独董事是傅金德。、徐麟祥、沈银珍、秦波、周 莉。参谋的结合适合公司条例、正态化出现经常地。 二、年度孤独董事列席相识。 2016 年度,董事会每件东西来访。 17 分支形成相识,孤独董事列席健康状况列举如下: 孤独董事傅金德有身份地位的人,列席董事会 17 次,亲自列席董事会 17 次。同时, 傅金德有身份地位的人小心的审察了董事会相识上认为如何的占有投标。,无出现 抗议事项,不注意抗议。、弃权的健康状况。 孤独董事徐麟祥有身份地位的人,列席董事会 17 次,亲自列席董事会 17 次。同时, 徐麟祥有身份地位的人对公司本年董事会议论的法案受到小心的审察。,无出现 抗议事项,不注意抗议。、弃权的健康状况。 孤独董事沈春颖有身份地位的人 2016 年 8 不再是公司的孤独董事;2016 年 度列席董事会 10 次,亲自列席董事会 10 次。同时,沈竹颖有身份地位的人给了本年公司。 董事会议论的法案受到小心的审察。,无出现抗议事项,不注意抗议。、 弃权的健康状况。 孤独董事吴爱瑾鸨母 2016 年 8 不再是公司的孤独董事;2016 年 度列席董事会 10 次,亲自列席董事会 10 次。同时,吴爱瑾鸨母本年通知了公司。 董事会议论的法案受到小心的审察。,无出现抗议事项,不注意抗议。、 弃权的健康状况。 孤独董事欧阳润有身份地位的人自 2016 年 8 不再是公司的孤独董事;2016 年 度列席董事会 10 次,亲自列席董事会 9 次,因月动差付托孤独董事徐麟祥有身份地位的人 代表董事会 1 次。同时,欧阳润有身份地位的人对公司本年传唤的董事会相识认为如何的 占某个打手势都要小心的反省。,无出现抗议事项,不注意抗议。、弃权的健康状况。 孤独董事沈银振鸨母 2016 年 8 月起,作为公司第七届董事会的孤独董事; 2016 年列席董事会 7 次,亲自列席董事会 7 次。同时,沈银振鸨母谈公司 年度董事会议论的法案受到小心的审察。,无出现抗议事项,也不注意 反、弃权的健康状况。 孤独董事Qin Bo有身份地位的人 2016 年 8 月起,作为公司第七届董事会的孤独董事;2016 年度列席董事会 7 次,亲自列席董事会 7 次。同时,Qin Bo有身份地位的人盈利给该公司的年度说某种语言的。 开的董事会相识认为如何的占某个打手势都要小心的反省。,无出现抗议事项,不注意抗议。、 弃权的健康状况。 孤独董事周莉鸨母 2016 年 8 月起,作为公司第七届董事会的孤独董事;2016 年度列席董事会 7 次,亲自列席董事会 7 次。同时,周莉鸨母呼吁公司年度说某种语言的。 开的董事会相识认为如何的占某个打手势都要小心的反省。,无出现抗议事项,不注意抗议。、 弃权的健康状况。 三、年度孤独董事的孤独微量。 2016 年度,we的占有格形式小心的审察董事会相识。,土地经常地,随后要紧事项 颁发孤独微量。: 1、2016 年 1 月 10 日,孤独董事沈竹颖、吴爱锦、欧阳润、付金德、徐麟 祥对《关心提议由舆论决定刘洪玉先作为公司的董事。、关心李强贤竞选的提议生为 公司董事的投标、关心杨颖明有身份地位的人获选公司董事的提议使从事 公司董事的投标颁发孤独微量。。 2、2016 年 1 月 27 日,孤独董事沈竹颖、吴爱锦、欧阳润、付金德、徐麟 项关心设立郭亚军有身份地位的人为公司首席执行官的投标。、《关心从事刘洪玉有身份地位的人为 公司总裁暨杨卫东有身份地位的人不再使从事公司总裁代客买卖的投标》颁发孤独微量。。 3、2016 年 4 月 27 日,孤独董事沈竹颖、吴爱锦、欧阳润、付金德、徐麟 向翔公司 2015 EXT年释放令了特殊提示和孤独微量。 4、2016 年 4 月 27 日,孤独董事沈竹颖、吴爱锦、欧阳润、付金德、徐麟 项论2015 年度利润分配伸出、关心公司 2016 金融机构年度融资定额、 表面许可证的数额和应和的鉴定合格、关心拟议的公司 2016 年度展出 海南资产行政机关集团有限公司及其分店同伴 5 亿借给 的投标》、《公司 2015 年度内地把持评价流言蜚语》颁发孤独微量。。 5、2016 年 6 月 7 日,孤独董事沈竹颖、吴爱锦、欧阳润、付金德、徐麟祥 关心持续叫进来普华永道子午圈会计事务所的提议 2016 年度审计机构的投标》颁发孤独微量。。 6、2016 年 7 月 5 日,孤独董事沈竹颖、吴爱锦、欧阳润、付金德、徐麟祥 关心签名<九龙山物品战略合作协议>的投标》颁发孤独微量。。 7、2016 年 7 月 25 日,孤独董事沈竹颖、吴爱锦、欧阳润、付金德、徐麟 祥对董事会第七届董事会的投标、关心大众 司董事会打手势由舆论决定第七年期孤独提示展出董事会、论公司的孤独董事 小账的投标》颁发孤独微量。。 8、2016 年 11 月 14 日,孤独董事付金德、徐麟祥、沈银珍、秦波、周莉对 《关心提议由舆论决定张鹏有身份地位的人为公司董事暨刘丹有身份地位的人不再使从事公司董事。、《关 于为公司董监高买卖董监高责保险的投标》颁发孤独微量。。 9、2016 年 12 月 19 日,孤独董事付金德、徐麟祥、沈银珍、秦波、周莉对 设立张鹏为首席执行官,郭亚军不再使从事首席执行官 代客买卖的投标》颁发孤独微量。。 四、年内孤独董事实行的另一函数。 1、对 2016 对年度公司人窗侧停止了打勾。。作为孤独董事,we的占有格形式信任,公 司 2016 年度人窗侧可靠性、正确、即时、充分地、清楚地,适合公司实际健康状况, 人窗侧与公司条例相一致。、 上海证券交易税上市经常地及另一金科玉律、 正态化出现公司条例、人窗侧行政机关制度、金融家相干行政机相干统、 底细人行政机关制度及另一中间定位经常地,合法无效,无效防守大众股 西方的伴奏。 2、2016 年度内,we的占有格形式把公司的充分地的经纪作为一充分地的。、被发展的状态等,企业行政机关 停止了交流。在此基础上,we的占有格形式可以向占有董事会出现提议以供思索。,死亡审讯 基金赡养的核辩证的和中间定位人。,孤独、成立、由舆论决定权的成心行使,在改善中 董事会对方针决策的科学性和无效性起着要紧的功能。。 3、另一要紧事项如公司活期流言蜚语。,we的占有格形式主要地可以决定目的。、公平判别, 并释放令孤独微量和中间定位特殊提示。。 4、流言蜚语期内,we的占有格形式是公司特殊授予的会员。,费尽心血的履行,土地专门授予 议事经常地认为如何草案,颁发微量。2016 年度,公司同伴大会、董事会、中西部及东部各州的县议会、经 营营正态化运作,无效防守公司和公司的合法权利;公司董事、监事和高级行政机关参谋的 人事复职、任免关于金科玉律;公司董事、高级行政机关参谋的 土地他们各自的分工,负责实行应和责,胜过地充分发挥潜在的才能了任务目的和表现指数。; 公司对董事、高级行政机关参谋的结清的酬劳、有理,居住公司的薪酬策略、 鉴定基准。 5、流言蜚语期内,we的占有格形式肯定的提高we的占有格形式的课题健康状况。。负责课题公司条例、《证券法》、 上海证券交易税上市经常地与新发表的中间定位法度,肯定的 参加行政机关部门团体的杂多的火车。,繁殖公务的才能。 6、2016 不注意孤独董事提议在董事会音长使从事董事会会员。。 7、2016 不注意孤独董事提议酬金或辞退会计事务所DUR。 8、2016 未叫进来孤独董事叫进来表面审计机构A。 那是给we的占有格形式的。 2016 年度公务。接洽,we的占有格形式将持续竭力任务。 方向,恪战士守,依法实行工作,为公司及广阔同伴方的伴奏竭力任务。最大的, 为we的占有格形式公司和每件东西同伴在we的占有格形式的任务中授予we的占有格形式强有力的伴奏,we的占有格形式表现真心实意的的恩义。。 孤独董事:付金德、徐麟祥、沈银珍、秦波、周莉 2017年4月27日回到搜狐,检查更多

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