东方航空:2013年度股东大会决议公告_东方航空(600115)_公告正文_财经

东边航空(600115)公报

东边航空:2013年度产权证券主宰者大会决心公报

中国1971东边航空使加入股份有限公司

中国1971东边航空使加入股份有限公司, Ltd.

文件加密:600115                   文件简化:东边航空    公报编号:临 2014-023

中国1971东边航空使加入股份有限公司

2013年度产权证券主宰者大会决心公报

公司和董事会全体职员公约A的现实性。、诚实与完整性,对

虚伪记载、给错误的劝告性供述或许优异的少量承当共同责任。。

重要件指出

这次集合心不在焉否认权提案。

产权证券主宰者大会并心不在焉变更前一份坚决的决心。

一、集合与列席

(1)集合的时期和职位。

1、集合的届次:中国1971东边航空使加入股份有限公司(以下简化“本公司”)2013年度产权证券主宰者大会(以下简化“这次产权证券主宰者大会”)

2、集合会议集合的人群人:董事会

3、集合时期

现场集合集合的人群时期:2014 年 6 月 26 日(周四)北京时期午前 9 点

方式开票时期:2014 年 6 月 26 日(周四)午前 9:30-11:30,午后 13:00-15:00。

4、集合投票方式

产权证券主宰者大会采用现场投票与NE相结合的方式,产权证券主宰者可以经过市惯例行使投票权。。

5、集合职位:上海市虹桥路2550号(虹桥国际机场1号终点站楼旁引领完全368号)上海国际机场旅馆三楼四时厅

(二)列席集合的产权证券主宰者和代理人人数。

伴随公司2013年度产权证券主宰者大会投票的产权证券主宰者和代理人影响如次:中国1971东边航空使加入股份有限公司中国1971东边航空使加入股份有限公司, Ltd.

列席集合的产权证券主宰者和代理人人数                                              27

A 股产权证券主宰者人数                                                        25

H 股产权证券主宰者人数                                                         2

所主宰投票权的使加入总额(股)                                10,361,523,794

A 股产权证券主宰者主宰使加入总额                                     6,945,223,133

H 股产权证券主宰者主宰使加入总额                                     3,416,300,661

占公司有投票权使加入总额的使相称(%)                                  81.7524

A 股产权证券主宰者持股占使加入总额的使相称                                   54.7978

H 股产权证券主宰者持股占使加入总额的使相称                                   

伴随方式开票的产权证券主宰者及产权证券主宰者代表人数                                        12

所主宰投票权的使加入总额(股)                                   102,406,477

占公司有投票权使加入总额的使相称(%)                                   

(三)这次产权证券主宰者大会由董事会集合的人群,董事会主席刘少永掌管。,投票方式适合《中华人民共和国公司法》及《中国1971东边航空使加入股份有限公司条例》的规则。

(四)公司10名董事。,在场的10人,公司董事长刘少永,副主席马旭伦,导演Xu Zhao、顾家丹、李杨闽、唐兵,孤独董事刘克涯、季卫东、李若山、马宇华列席了集合,公司认真负责的5人。,在场的3人,于法明,公司中西部及东部各州的县议会主席,掌管巴胜基、冯金雄列席集合;董事会秘书官、经商糖衣陷阱大律师和安永审计员列席了产权证券主宰者大会。。公司参加高管列席了这次产权证券主宰者大会。

二、竞技思索

开票是经过现场开票和方式开票停止的。,互插法案已考虑。。

(一)经列席这次集合的产权证券主宰者或产权证券主宰者代表所主宰效投票权使加入总额的 1/2 由于准许,采用顺风的普通决心

1、考虑经过《董事会 2013 年度加工语句》

开票的作民意调查为:10,361,521,794 股,评论如次

准许:10,361,297,081 股,占 

反:62,213 股,占 

弃权:162,500 股,占 。

2、考虑和经过中西部及东部各州的县议会岁入

开票的作民意调查为:10,361,520,794 股,评论如次

准许:10,361,297,081 股,占 

中国1971东边航空使加入股份有限公司

中国1971东边航空使加入股份有限公司, Ltd.

反:147,713 股,占 

弃权:76,000 股,占 。

3、考虑并经过公司2013年度财务报告

开票的作民意调查为:10,361,521,794 股,评论如次

准许:10,361,305,581 股,占 

反:53,713 股,占 

弃权:162,500 股,占 。

4、考虑经过《公司 2013 年度利润分配预案》

开票的作民意调查为:10,361,523,794 股,评论如次

准许:10,361,278,031 股,占 

反:107,263 股,占 

弃权:138,500 股,占 。

这项向某人点头或摇头示意采用了分节投票方式的产权证券主宰者。,发生如次:

该区段同                  该区段反              该区段

反产权证券

开票区段            准许股数         意使相称                    对使相称     弃权股数   弃权比



(%)                       (%)                 例(%)

持股 1%以下           124,266,419              62,713           138,500   持股

863,430,072                      0          0          0         01%-5%(含 1%)持股 5%由于

5,957,325,429                       0          0          0         0(含 5%)持股 1%以下

产权证券市场面值为50171。,400            62,713          138,500   万元以下持股 1%以下且持股市值 50

124,095,019                      0          0          0         0万元由于(含50 万)

5、考虑和采用中外审计员,并担保董事会决议

薪酬搬动

开票的作民意调查为:10,361,466,844 股,评论如次

准许:10,361,243,131 股,占 

反:61,213 股,占 

弃权:162,500 股,占 。中国1971东边航空使加入股份有限公司中国1971东边航空使加入股份有限公司, Ltd.

6、考虑和经过约定C的家庭般的温暖把持审计员,并担保董事会决议薪酬搬动

开票的作民意调查为:10,361,466,844 股,评论如次

准许:10,361,243,131 股,占 

反:61,213 股,占 

弃权:162,500 股,占 。

(二)经列席这次集合的产权证券主宰者或产权证券主宰者代表所主宰效投票权使加入总额的 2/3 由于准许,采用顺风的特别决心

7、考虑和经过发行的普通担保法案

开票的作民意调查为:10,355,652,188 股,评论如次

准许:9,909,676,382 股,占 

反:445,813,306 股,占 

弃权:162,500 股,占 。

8、考虑和经过四处走动的该成绩的普通担保法案

开票的作民意调查为:10,361,420,194 股,评论如次

准许:9,830,772,194 股,占 

反:530,497,500 股,占 

弃权:150,500 股,占 。

9、考虑并经过该搬动修正ARTI的必然的规则

开票的作民意调查为:10,361,466,194 股,评论如次

准许:10,361,112,731 股,占 

反:190,963 股,占 

弃权:162,500 股,占 。

10、考虑和经过担保董事会的向某人点头或摇头示意

开票的作民意调查为:10,329,664,694 股,评论如次

准许:10,329,371,331 股,占 

反:130,863 股,占 

弃权:162,500 股,占 。

三、大律师目击者影响

北京市经商法度公司约定大律师目击者产权证券主宰者,并发行物了法中国1971东边航空使加入股份有限公司中国1971东边航空使加入股份有限公司,法度使求助于,集合的集合的人群被思索了。、集合的人群顺序、列席集合和伴随集合的开票顺序与TH划一。、《公司条例》、股票上市的公司产权证券主宰者大集合事规则的规则,产权证券主宰者大会决心具有正确和无效性。。

基础香港团结市所股份有限公司Listin的规则,安永被组成为市价沃尔沃轿车公司计量抑制性潜意识。

四、互联网网络公报附件

《互市糖衣陷阱四处走动的中国1971东边航空使加入股份有限公司2013年度产权证券主宰者大会法度

意见书》。

格外地告发。

中国1971东边航空使加入股份有限公司

二6月26日14

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