兖州煤业:2016年度第一次A股类别股东大会、2016年度第一次H股类别股东大会会议材料_股票频道

兖州煤业利害关系有限公司

2016 年纪说话中肯第一流的 A 股类别股东大会

2016 年纪说话中肯第一流的 H 股类别股东大会

聚会作为论据的事实

6月3日二16

兖州煤业利害关系有限公司

2016 年纪说话中肯第一流的 A 股类别股东大会及

2016 年纪说话中肯第一流的 H 股东大聚会程

聚会工夫:2016 年纪说话中肯第一流的 A 股东大会工夫:

2016 年 6 月 3 日午前 11 点 00 分

2016 年纪说话中肯第一流的 H 股东大会工夫:

2016 年 6 月 3 日午前 11 点 30 分

聚会获名次:山东邹城福山南路 298 号公司总部

召 集 人:兖州煤业利害关系有限董事会

聚会主席:兖州煤业利害关系有限公司主席 李希勇

聚会议事日程:

2016 年纪说话中肯第一流的 A 股类别股东大会

一、聚会纪要

二、读出的投标

论董事会的回购 H 利害关系普通鼓励。

三、股东或委托代劳人的深思熟虑、填写开票卡。。、验票

四、聚会主席读出的 A 股东大会后果

五、签字 A 股东大会后果

六、证人募捐人的法度反对的话解读

七、聚会推断

2016 年纪说话中肯第一流的 H 股类别股东大会

一、聚会纪要

二、读出的投标

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论董事会的回购 H 利害关系普通鼓励。

三、股东或委托代劳人的深思熟虑、填写开票卡。。、验票

四、聚会主席读出的 H 股东大会后果

五、签字 H 股东大会后果

六、证人募捐人的法度反对的话解读

七、聚会推断

兖州煤业利害关系有限董事会

2016 年 6 月 3 日

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兖 州 煤 业 股 份 有 限 公 司

2016 年纪说话中肯第一流的 A 产权股票类股东聚会资料

论董事会的回购 H 利害关系普通鼓励

入席股东:

香港股票买卖所上市常客:股票上市的公司股东可以赋予公司董事。

事情的普通鼓励,依据董事会的需求和集会环境,博得互插牢狱

审批机关和法度的忍受、行政规章、在公司条例的环境下,

互插鼓励过去某一特定历史时期的,后果回购SHA。

已发行 H 股租费 10%的 H 股利害关系。以下公报列举如下。:

一、贿赂H股的详细事项

(1)回购价钱区间

依据香港股票买卖所上市常客:回购价钱不应高于实践价钱。

新来回购 5 每个买卖日的平等地沉淀 5%。实现回购协定时,依据集会

使化合COM的实践环境决定详细回购价钱。

(二)回购总结

眼前,本公司在首要的购回过去某一特定历史时期的赔偿回购期。 万股 H 股后,

已发行 H 利害关系租费为 亿股,依据回购,不超越发行。 H 股总

额 10%计算,公司只回购 亿股 H 股利害关系。

(三)回购期

参与政府将于然后日期服满。:

1。公司下年纪度股东大会的亲近的日期;

2。年纪一度的大会经过了后果。 12 本月跑出去日期;

三。公司股东在普通的环境下采用特别后果或公司。 H

股东和 A 股东按各自的类别采用特别后果。

案,撤回或修正互插回购 H 利害关系鼓励日期。

3

(四)回购暂代他人职务资产

公司回购 H 利害关系将是盈余公积金、未分配利润或银行投资。

金结果。

(五)回购利害关系的惠顾

依据公司条例、国资委与宝库化合期了《状况成年的利益》。

城市公司实现股权鼓励等法度法规,兖州煤炭工业研究院

回购的 H 产权股票只登记。,公司注册资本将相关联的缩减。

H 面值总结。

(六)回购工夫限度局限

依据法规查问,股票上市的公司时限聚集董事会聚会公报。、时限宣告

公报前 30 天内,或在公司股价敏感交流过去某一特定历史时期的(Inc)

限于成年的资产收买、资产重组、资产推销,从公司正式相商。

在产权股票敏感交流期过去某一特定历史时期的,不回购公司利害关系。

二、贿赂H股的首要审批顺序

1。公司的年度股东大会被赋予董事会董事会。 H

利害关系普通鼓励;

2。划分进行。 H 股网上购买彩票和 A 股网上购买彩票的普通

性鼓励;

三。博得股东大会回购 H 利害关系普通鼓励后,公司依然需求执行。

以下顺序:

(1)状况外汇管理局:首要鼓励公司回购资产撤离等。

项。

(2)权利人公报的期。权利人有权查问公司还债受恩惠或借贷。

为还款暂代他人职务相关联的依据。。

这一动机是任一特别后果。,必须出席聚会。 A 股东或代劳人

超越2/3的由舆论决定利害关系被鼓励。。

4

将一军结束,请权威。 A 股东或代劳各位深思熟虑,万一心不在焉什么成绩的话。,

请鼓励:

授予公司董事情的普通鼓励,鼓励公司任董事

将依据公司的需求和集会环境。,博得互插牢狱管机构鼓励也契合

法度、行政规章、在公司条例的环境下,互插鼓励过去某一特定历史时期的

公司已后果不超越互插RES的日期。 H 股租费 10%的

H 利害关系事项(包孕但不限于):后果贿赂产权股票的工夫、接近、价

格,开立外国的产权股票导致,柄状物外汇业务,原告关照

人类也会期公报。,中国证券人的监督管理协商会议立案,拿下利害关系回购,

缩减注册资本,修正公司条例,变换注册商标

参与回购利害关系的安宁贴纸和事项。。

兖州煤业利害关系有限董事会

2016 年 6 月 3 日

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兖 州 煤 业 股 份 有 限 公 司

2016 年纪说话中肯第一流的 H 产权股票类股东聚会资料

论董事会的回购 H 利害关系普通鼓励

入席股东:

香港股票买卖所上市常客:股票上市的公司股东可以赋予公司董事。

事情的普通鼓励,依据董事会的需求和集会环境,博得互插牢狱

审批机关和法度的忍受法规、在公司条例的环境下,互插

鼓励过去某一特定历史时期的适时公司已后果不超越互插RES的日期。 H

股租费 10%的 H 股利害关系。以下公报列举如下。:

一、贿赂H股的详细事项

(1)回购价钱区间

依据香港股票买卖所上市常客:回购价钱不应高于实践价钱。

新来回购 5 每个买卖日的平等地沉淀 5%。实现回购协定时,依据集会

使化合COM的实践环境决定详细回购价钱。

(二)回购总结

眼前,本公司在首要的购回过去某一特定历史时期的赔偿回购期。 万股 H 股后,

已发行 H 利害关系租费为 亿股,依据回购,不超越发行。 H 股总

额 10%计算,公司只回购 亿股 H 股利害关系。

(三)回购期

参与政府将于然后日期服满。:

1。公司下年纪度股东大会的亲近的日期;

2。年纪一度的大会经过了后果。 12 本月跑出去日期;

三。公司股东在普通的环境下采用特别后果或公司。 H

股东和 A 股东按各自的类别采用特别后果。

案,撤回或修正互插回购 H 利害关系鼓励日期。

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(四)回购暂代他人职务资产

公司回购 H 利害关系将是盈余公积金、未分配利润或银行投资。

金结果。

(五)回购利害关系的惠顾

依据公司条例、国资委与宝库化合期了《状况成年的利益》。

城市公司实现股权鼓励等法度法规,兖州煤炭工业研究院

回购的 H 产权股票只登记。,公司注册资本将相关联的缩减。

H 面值总结。

(六)回购工夫限度局限

依据法规查问,股票上市的公司时限聚集董事会聚会公报。、时限宣告

公报前 30 天内,或在公司股价敏感交流过去某一特定历史时期的(Inc)

限于成年的资产收买、资产重组、资产推销,从公司正式相商。

在产权股票敏感交流期过去某一特定历史时期的,不回购公司利害关系。

二、贿赂H股的首要审批顺序

1。公司的年度股东大会被赋予董事会董事会。 H

利害关系普通鼓励;

2。划分进行。 H 股网上购买彩票和 A 股网上购买彩票的普通

性鼓励;

三。博得股东大会回购 H 利害关系普通鼓励后,公司依然需求执行。

以下顺序:

(1)状况外汇管理局:首要鼓励公司回购资产撤离等。

项。

(2)权利人公报的期。权利人有权查问公司还债受恩惠或借贷。

为还款暂代他人职务相关联的依据。。

这一动机是任一特别后果。,必须出席聚会。 H 股东或代劳人

超越2/3的由舆论决定利害关系被鼓励。。

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将一军结束,请权威。 H 股东或代劳各位深思熟虑,万一心不在焉什么成绩的话。,

请鼓励:

授予公司董事情的普通鼓励,鼓励公司任董事

将依据公司的需求和集会环境。,博得互插牢狱管机构鼓励也契合

法度、行政规章、在公司条例的环境下,互插鼓励过去某一特定历史时期的

公司已后果不超越互插RES的日期。 H 股租费 10%的

H 利害关系事项(包孕但不限于):后果贿赂产权股票的工夫、接近、价

格,开立外国的产权股票导致,柄状物外汇业务,原告关照

人类也会期公报。,中国证券人的监督管理协商会议立案,拿下利害关系回购,

缩减注册资本,修正公司条例,变换注册商标

参与回购利害关系的安宁贴纸和事项。。

兖州煤业利害关系有限董事会

2016 年 6 月 3 日

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